Experiencia de la Firma
Casos Representativos
Una selección de los asuntos de arbitraje de valores, acciones colectivas y fraude de inversiones que Silver Law Group y sus abogados han manejado, con números de caso y tribunales.
Los casos de fraude de inversiones rara vez se parecen entre sí. Algunos son una sola recomendación inadecuada a un jubilado; otros son un esquema que afectó a miles de personas y que exigió actuar contra los bancos y auditores que lo permitieron. Los asuntos siguientes se enumeran con sus números de caso para que puedan consultarse. Provienen de la práctica de la firma y de casos manejados por sus abogados en esta o en una firma anterior.
Reclamos de Arbitraje ante FINRA
El arbitraje de FINRA es donde se resuelven los reclamos de inversionistas contra firmas de corretaje, y es el foro por el que casi siempre pasa un reclamo por productos estructurados. Silver Law Group ha representado a reclamantes en este foro por más de 25 años.
Arkadios Capital
FINRA arbitration, June 2026
Laudo de $2.7 millones a favor de una inversionista de edad avanzada que fue víctima de un esquema Ponzi operado desde una de las sucursales de la firma. El reclamo se centró en la falta de supervisión de esa sucursal por parte de la firma de corretaje.
In re: Samco Financial Services
FINRA
Representación de más de 50 inversionistas en múltiples arbitrajes por fraude de valores relacionados con valores respaldados por hipotecas, donde las pérdidas superaron los $12 millones. Scott Silver presentó y argumentó las mociones de desestimación, prevaleció y obtuvo un acuerdo para todos los inversionistas.
GWG and bond arbitrations
Representación de cientos de inversionistas en reclamos contra decenas de firmas de corretaje por tergiversaciones y diligencia debida negligente. Millones recuperados.
Casper v. Axiom Capital
FINRA Case No. 07-00624
Un grupo de inversionistas recibió colectivamente más de $2 millones en daños compensatorios, más honorarios de abogados y daños punitivos.
Farmer v. Anthony Fareri, et al.
FINRA Case No. 06-01103
Un inversionista de edad avanzada recibió $1.13 millones en daños compensatorios, más honorarios de abogados y daños punitivos.
Puerto Rico bond litigation
Representación de más de 100 inversionistas, obteniendo más de $10 millones en laudos y acuerdos por reclamos de fraude de valores en la venta de bonos de Puerto Rico.
Acciones Colectivas por Fraude de Valores e Inversiones
Cuando las pérdidas fueron causadas por un esquema y no por una sola recomendación indebida, el reclamo suele dirigirse contra las instituciones que lo hicieron posible: los bancos que mantuvieron las cuentas, los auditores que dieron su visto bueno y las firmas que vendieron el producto. Estos son asuntos en los que la firma o uno o más de sus abogados han participado, en esta o en una firma anterior.
Fatnani v. JP Morgan Chase & Co., et al.
No. 3:23-cv-00712 (D. Or.)
Scott Silver actuó como abogado principal en un caso de esquema Ponzi con criptomonedas que presentó alegaciones contra bancos comerciales.
Billitteri v. Securities America; In re Medical Capital Broker Dealer Securities Litigation
No. 3:09-cv-01568 (N.D. Tex.); MDL No. 2145 (JPML 2009)
Asesoría a un amplio grupo de inversionistas en relación con dos esquemas Ponzi vendidos por Securities America, que resultó en un acuerdo de $70 millones para inversionistas con arbitrajes pendientes.
In re Woodbridge Investments Litigation (Comerica Bank)
No. 18-cv-00103 (N.D. Cal.)
Acción colectiva contra un banco en relación con un presunto esquema Ponzi de $1.2 mil millones operado por Woodbridge Holdings, que resultó en un acuerdo sustancial para los inversionistas.
Camenisch, et al. v. Umpqua Bank
No. 20-cv-05905 (N.D. Cal.)
Acuerdo de $55 millones para inversionistas, junto con co-abogados, en un litigio que alegaba que Umpqua Bank ayudó y facilitó un esquema fraudulento operado por Professional Financial Investors.
Bautista v. Wells Fargo Bank, N.A.
No. 0:21-cv-61749 (S.D. Fla.)
Resultó en una recuperación de $26.25 millones para inversionistas víctimas.
TCA Global Credit Master Fund L.P. Litigation
$26.5 millones en acuerdos. Los demandantes alegaron que la administración infló los activos y las ganancias del fondo y que sus auditores conocían las sobrevaloraciones pero no actuaron.
Liu v. Project Investors, Inc., et al.
No. 16-cv-80060 (S.D. Fla.)
Acción colectiva por fraude contra una casa de cambio de criptomonedas con sede en Florida y su director ejecutivo, que resultó en un acuerdo para los inversionistas.
Cifuentes, et al. v. Regions Bank
No. 11-cv-23455 (S.D. Fla.)
Reclamo por negligencia contra un banco, que resultó en un acuerdo para víctimas de un esquema Ponzi.
Schorrig v. IBM Credit Union, et al.
No. 09-cv-80973 (S.D. Fla.)
Acción colectiva bajo la Florida Securities and Investor Protection Act relacionada con la venta de valores por parte de un intermediario sin licencia.
Quintana v. Morgan Stanley
No. 05-cv-21401 (S.D. Fla.)
Demanda colectiva relacionada con la presunta destrucción indebida de registros por parte de una importante firma de Wall Street.
Litigios en Tribunales Estatales y Federales
La firma representa habitualmente a inversionistas individuales en tribunales estatales y federales, incluidas las acciones para confirmar laudos arbitrales de modo que puedan ejecutarse.
Round v. Natural Diamonds Investment Co., et al.
No. 18-cv-81151 (S.D. Fla.)
Asesoría al demandante en un presunto esquema de fraude de inversión en diamantes.
Shave v. Stanford Financial Group, Inc.
No. 07-cv-60749 (S.D. Fla.)
Asesoría al demandante en un presunto esquema de inversión en monedas numismáticas.
Holland v. Worth Group, Inc., et al.
No. 18-cv-80318 (S.D. Fla.)
Asesoría a un inversionista de edad avanzada en reclamos contra una firma de metales preciosos por incumplimiento del deber fiduciario.
Ilich v. Howard
No. 19-cv-00554 (N.D. Fla.)
Asesoría a un inversionista en un presunto esquema Ponzi inmobiliario.
Smith v. Carlton Asset Management, et al.
No. 07-cv-80464 (S.D. Fla.)
Asesoría a un inversionista en un presunto fraude de metales preciosos.
Bates, et al. v. World PMX
No. 13-cv-61138 (S.D. Fla.)
Asesoría a un inversionista en una presunta estafa de metales preciosos.
Tandi Partners Limited v. CRL Management LLC, et al.
No. 13-cv-23900 (S.D. Fla.)
Asesoría a un inversionista en reclamos por incumplimiento del deber fiduciario contra una firma de asesoría de inversiones.
Smigiel Foundation v. Tradedesk Capital LLC, et al.
No. 14-cv-81605 (S.D. Fla.)
Asesoría a una corporación sin fines de lucro en una demanda contra una firma de asesoría de inversiones por incumplimiento del deber fiduciario.
UBS Financial Services, Inc., et al. v. Bounty Gain
No. 50-2018-CA-006079 (Fla. Cir. Ct.); No. 14-cv-81603 (S.D. Fla.)
Asesoría a un inversionista en reclamos contra una empresa por conspiración para defraudar.
Sandler, et al. v. Janney Montgomery
No. 06-cv-21502 (S.D. Fla.)
Asesoría al demandante en una moción para confirmar un laudo arbitral de FINRA.
Belesis, et al. v. Lowery
No. 15-cv-02633 (S.D.N.Y.)
Asesoría a un inversionista en una moción para confirmar un laudo arbitral de FINRA que incluía daños punitivos.
Rosenthal Collins Group, LLC v. Ford Kennelly
No. 07-cv-01421 (N.D. Ill.)
Asesoría a un inversionista en una moción para confirmar un laudo arbitral de la NFA.
Asuntos de Sindicatura y Fideicomiso
Cuando un esquema colapsa, un síndico designado por el tribunal o un fideicomisario de quiebras toma control de los activos que queden. La firma trabaja junto a síndicos de la SEC, la CFTC y de quiebras para recuperar dinero para los inversionistas afectados.
SEC v. Natural Diamonds Investment Co., et al.
No. 19-cv-80633 (S.D. Fla.)
James D. Sallah, as Receiver for OM Global Investment Fund, LLC v. BGT Consulting, LLC
No. 16-cv-81483 (S.D. Fla.)
Soneet Kapila, as Ch. 7 Trustee v. ODL Securities, Inc., et al.
No. 11-cv-2725 (Bankr. S.D. Fla.)
Goldberg, et al. v. D&E Communications, Inc., et al.
No. 11-cv-22177 (S.D. Fla.)
Los resultados previos no garantizan ni predicen casos o resultados futuros. Cada caso es diferente y se evalúa según sus propios hechos. Esta es una selección representativa y no una lista completa de los asuntos de la firma. Algunos asuntos se manejaron con co-abogados y otros fueron manejados por los abogados de la firma en firmas anteriores.
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